Money Transfer
Skattestyrelsen har siden 2009 gennemført kontrol af pengeoverførsler til og fra udlandet. Skattestyrelsen arbejder løbende på at blive bedre til at identificere svindel og manglende skattebetaling.
Da Skattestyrelsen begyndte arbejdet i 2009, blev der kontrolleret et stort antal sager, mens andelen af sager med reguleringer – dvs. sager, hvor borgere eller virksomheder har fået rettet deres skattepligtige beløb, var væsentligt lavere. Til en start var der således træf i 27 pct. af sagerne.
Siden har Skattestyrelsen opbygget en stor viden, erfaring og kapacitet på området, og indsatsen er derfor blevet mere effektiv.
Udover Money Transfer-indsatserne bruger Skattestyrelsen også oplysningerne om pengeoverførsler i andre kontrolprojekter. Oplysningerne anvendes, hvor der sker pengeoverførsler til og fra udlandet.
Resultaterne herfra indgår ikke i Skattestyrelsens løbende publikationer, og dermed fører oplysningerne om pengeoverførslerne til både flere sager og reguleringer end der er opgjort i vores publikationer.
Det kan oplyses, at der er flere end 1.000 brugere, som har adgang til Money Transfer-dataene, og som kan nyttiggøre dataene i deres kontroller.
Money Transfer-indsatsen har indtil videre ført til betydelige skatteopkrævninger. Indsatsen bliver publiceret i løbende publikationer samt pressemeddelelser.
Værdifulde erfaringer
Udover skatteopkrævningerne har Money Transfer-indsatserne givet Skattestyrelsen værdifuld viden om nye mønstre og tendenser i forhold til at identificere svindel og manglende skattebetaling.
Blandt andet har kontrollerne vist, at international skatteunddragelse ikke kun finder sted i traditionelle skattelylande, men også i og via lande, der normalt ikke forbindes med skattely.
Skattestyrelsen er derfor nu endnu bedre rustet til at fortsætte arbejdet med at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat.
Indhentning af oplysningerne med tilladelse fra Skatterådet
Skattestyrelsen har siden 2009 kontrolleret pengeoverførsler til og fra udlandet med henblik på at afdække, om pengene er beskattet korrekt. Kontrollen er et centralt element i Skattestyrelsens indsats mod skattely.
Indsatsen tager udgangspunkt i tilladelser, som Skattestyrelsen løbende har fået fra Skatterådet til at indhente oplysninger om pengeoverførsler fra udvalgte pengeinstitutter.
Skatterådet gav i 2009 Skattestyrelsen tilladelse til at indhente transaktionsdata fra udvalgte pengeinstitutter om pengestrømme til og fra udlandet. Tilladelsen er efterfølgende blevet udvidet flere gange.
Oplysningerne udgør grundlaget i Skattestyrelsens såkaldte Money Transfer-indsats. Her kontrollerer styrelsen manglende beskatning af borgere og virksomheders overførsler af formuer og indtægter til og fra udlandet.
Udover denne indsats bruger Skattestyrelsen også oplysningerne i andre kontrolprojekter uden for Money Transfer-indsatsen.